000

銀行 口座について

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先日事情があり知人に200万振込んでもらいました。
銀行窓口でそれをおろしたときに経緯や使い道など色々聞かれたんですが
不審に思われてるみたいです
身辺調査とかされるんでしょうか？
過去の色々な振込みや、振込み相手1人1人に連絡をいれてなにか聞いたりとかあるんでしょうか？
なんだか怪しまれていて困ってます

003

ちゃんとした理由が言えないなら怪しいままだね。

004

>>0
その事情を伝えれば良いのでは？

005

200万の収入になれば税務署も関係してくるかもな

006

>>0
詐欺の受取人(笑)

007

>>000
はい、これはアウト
既に銀行から警察へ連絡されてます

008

>>0
気にしなくて大丈夫です

一度に高額だったから事件事故に巻き込まれていてはならないから聞いただけです。もうひとつは銀行は預金が減る事を好まないからです。※預金預り→貸付→利息で運営が成り立つ

009

>>7
ほんとですか？

010

>>9
疚しくないなら気にしないでしょ？
詐欺や騙しじゃ無く、知り合いから借用したんでしょ？
あと口座貸しして犯罪に協力もしてないならOK
何が心あたりあるなら自首しなさい

011

でも自分の口座なら大抵カード持ってるからねぇ
窓口で下ろすって不自然なんだよな
犯罪関与してて他人名義の口座でカード作れないとか怪しむのは当然だし
まぁ200万だとＡＴＭでも数回に分けなきゃ下ろせないけどね

012

残高0なのにいきなり他人から200万入金あったら怪しいですよね

普通に知人に借りたお金なんですけど…

怪しまれて過去の入金履歴とか洗い出されるんですかね？
過去も色々知人何人かに振込みで借りたり貸したり返したり
たくさんあるだけに
なんか不審に思われそうですよね

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